證券程式碼租賃：600569 證券簡稱：安陽鋼鐵 編號： 2025一115
安陽鋼鐵股份有限公司
關於與廈門建發融資租賃有限公司
開展融資租賃業務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任租賃。
重要提示租賃：
●交易內容：為滿足安陽鋼鐵股份有限公司（以下簡稱公司）業務發展需要，公司擬用公司鐵前燒結機部分裝置及鐵前動力部分配套裝置等以售後回租方式與廈門建發融資租賃有限公司開展融資租賃業務，融資金額不超過人民幣1.5億元，融資期限為不超過3年租賃。具體以雙方簽訂的《融資租賃合同》約定為準。同時授權董事長簽署公司上述交易所需要的合同及相關檔案。
●廈門建發融資租賃有限公司與公司及公司控股股東不存在任何關聯關係，以上交易不構成關聯交易租賃。
●本次交易已經公司2025年第十六次臨時董事會會議審議透過，無需提交公司股東會審議批准租賃。
一、交易概述
為滿足公司業務發展需要，公司擬用公司鐵前燒結機部分裝置及鐵前動力部分配套裝置等以售後回租方式與廈門建發融資租賃有限公司開展融資租賃業務，融資金額不超過人民幣1.5億元，融資期限為不超過3年租賃。具體以雙方簽訂的《融資租賃合同》約定為準。同時授權董事長簽署公司上述交易所需要的合同及相關檔案。
二、交易對方情況
交易對方租賃：廈門建發融資租賃有限公司
法定代表人租賃：江桂芝
住所租賃：中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區（保稅區）象嶼路97號廈門國際航運中心D棟8層03單元
註冊資本租賃：人民幣壹拾叄億元整
經營範圍：融資租賃業務、租賃業務、向國內外購買租賃財產、租賃財產的殘值處理及維修、租賃交易諮詢和擔保、經審批部門批准的其他融資租賃業務；兼營與主營業務有關的商業保理業務；第三類醫療器械批發；第三類醫療器械零售；從事保險兼業代理業務（財產險）；其他機械裝置及電子產品批發；第二類醫療器械批發；第二類醫療器械零售；經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外租賃。（以上經營專案不含外商投資准入特別管理措施範圍內的專案）
廈門建發融資租賃有限公司與公司及公司控股股東無關聯關係租賃。
展開全文
三、交易標的和交易主要內容
1、租賃物：公司鐵前燒結機部分裝置及鐵前動力部分配套裝置等租賃。
2、融資金額：不超過人民幣1.5億元租賃。
3、租賃方式：售後回租方式租賃。
4、租賃期限：不超過3年租賃。
5、租金及支付方式、保證金、留購價款等融資租賃的具體內容以最終簽署的融資租賃合同為準租賃。
6、合同生效條件：合同簽訂之日起生效租賃。
本次融資租賃不涉及人員安置、土地租賃等情況，融資租賃不會產生關聯交易租賃。本次融資租賃業務，利用生產裝置進行融資，最佳化融資結構，滿足業務發展需要。該項業務的開展對公司本年度利潤及未來年度損益情況無重大影響。
四、履行的審議程式
2025年11月21日，公司2025年第十六次臨時董事會會議已審議透過《公司關於與廈門建發融資租賃有限公司開展融資租賃業務的議案》租賃。該事項無需提交公司股東會審議批准。
五、融資租賃業務的目的和對公司的影響
本次融資租賃業務，利用生產裝置進行融資，最佳化融資結構，滿足業務發展需要租賃。本次融資租賃不涉及人員安置、土地租賃等情況，融資租賃不會產生關聯交易。該項業務的開展對公司本年度利潤及未來年度損益情況無重大影響。
特此公告租賃。
安陽鋼鐵股份有限公司董事會
2025年11月21日
證券程式碼租賃：600569 證券簡稱：安陽鋼鐵 編號：2025-114
安陽鋼鐵股份有限公司2025年
第十六次臨時董事會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任租賃。
一、董事會會議召開情況
安陽鋼鐵股份有限公司（以下簡稱公司）2025年第十六次臨時董事會會議於2025年11月21日以通訊方式召開，會議通知和材料已於2025年11月16日以通訊方式發出租賃。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議由董事長程官江先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議並透過《公司關於與廈門建發融資租賃有限公司開展融資租賃業務的議案》租賃：
為滿足公司業務發展需要，公司擬用公司鐵前燒結機部分裝置及鐵前動力部分配套裝置等以售後回租方式與廈門建發融資租賃有限公司開展融資租賃業務，融資金額不超過人民幣1.5億元，融資期限為不超過3年租賃。具體以雙方簽訂的《融資租賃合同》約定為準。同時授權董事長簽署公司上述交易所需要的合同及相關檔案。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票租賃。
具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（租賃：2025-115）
特此公告租賃。
安陽鋼鐵股份有限公司董事會
2025年11月21日
